統一證券投資信託股份有限公司

為建構穩健且具高度透明度的公司治理體系，並確保治理機制與永續經營目標相互契合，統一投信以董事會為公司治理之最高決策機構，《統一投信公司章程》明定董事席次與任職資格，由董事長擔任董事會主席。本公司重視企業永續發展並落實職權分工與利益衝突管理，董事長與總經理非同一人且非一等親屬。董事間無具配偶或二親等以內之親屬關係且員工兼任本公司（含母、子或兄弟公司）董事之情形不超過董事席次三分之一。透過明確且嚴謹的制度設計，確保董事會運作之客觀性與決策獨立性，奠定本公司推動誠信治理之基礎。

本公司以支持長期穩健經營與責任治理為原則，高階管理階層之薪酬依現行公司工作規則辦理，惟非公開發行公司毋需設置薪酬委員會。在董事會組成與運作方面，本公司秉持專業治理與多元價值並重之原則，董事會成員提名與遴選依本公司章程辦理，遴選準則以專業與獨立性為優先，並遵循多元性原則，現有董事之專業涵蓋金融、財務、管理等領域，有助於董事會從多元視角審視公司策略、風險與營運議題，女性董事與監察人合計5名，占比38.46%，展現本公司對董事會多元性與包容性之重視，有助於提升公司決策品質、提升監督機制與兼顧企業經營價值與績效。詳細董事會成員名單，請詳見下表。

依《統一投信董事會議事規範》，本公司董事會應至少每季召開一次，2025年共召開5次董事會會議，平均出席率96.67%。為避免及減緩利益衝突，依本公司董事會議事規範，董事涉己議案須於當次會議說明利害，並在討論與表決時迴避，且不得代理他人；董事之配偶、二等親內血親或與董事具控制從屬關係之公司涉入，亦視為本人利害並適用迴避。

2025 年董事會利益迴避議案共5件。現行每月於公開資訊觀測站查核董事、監察人及大股東於上市／興櫃公司之身分，且每季辦理利害關係公司調查，以降低利益衝突風險。

為強化本公司董事、監察人及高階管理階層對公司治理原則、監理規範與永續發展趨勢之整體掌握，並持續與國內外治理標準接軌，統一投信每年安排公司治理相關教育訓練，內容涵蓋誠信經營、法令遵循、資訊安全、永續發展趨勢等，以支持董事會與管理階層履行其監督與決策職責。

同時，因應金融市場環境、法規要求及永續議題之快速演進，本公司亦依業務發展需求增設如新型態交易風險、生物多樣性等課程，協助董事會與高階管理階層即時掌握新興風險與機會，並提升整體風險辨識與管理能力。2025年董監事等高階管理階層永續相關教育訓練總受訓時數約84小時。